Співробітники Служби безпеки України викрили на Івано-Франківщині низку фіктивних туристичних агенцій, через які конвертували в готівку міжнародні валютні перекази.

Як повідомляє прес-центр СБ України, організатором конвертаційного центру став мешканець Донецької області, який, за наявною інформацією, нині проживає в Москві. У квітні-травні він зареєстрував на підставних осіб три туристичні фірми, на рахунки яких надходили значні суми коштів зі США, Канади та Австралії. Потім гроші зловмисники переказували на інші банківські рахунки та переводили в готівку.

Співробітники спецслужби спільно з Держфінмоніторингом арештували на рахунках фіктивних турагенцій валюту в еквіваленті мільйон гривень та заблокували переведення з-за кордону вдвічі більшої суми.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії зі встановлення кінцевих отримувачів готівки, в тому числі перевіряють можливість використання цих коштів для фінансування терористичних організацій «ДНР/ЛНР».

Джерело: vgolos.com.ua